MC MEDIA NETWORK

October 27, 2021 Wednesday 03:30:19

Εγγραφή στο
Newsletter

Διεθνής σπείρα υπεξαίρεσε 12 εκατ. ευρώ από 50 αμερικανικές τράπεζες. 11 συλλήψεις στην Ελλάδα (video)

Συνελήφθησαν 105 άτομα που κατηγορούνται ότι υπεξαίρεσαν 12 εκατομμύρια δολάρια από τράπεζες με αμερικανική έδρα –Η σπείρα αποτελούνταν κυρίως από Έλληνες – Δείτε βίντεο

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Στην εξάρθρωση ομάδας οργανωμένου εγκλήματος, που αποτελούνταν κυρίως από Έλληνες, που εμπλέκεται σε απάτη και ξέπλυμα χρήματος προχώρησε η Europol, υπό την ηγεσία της ισπανικής αστυνομίας και των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Στην επιχείρηση ενεπλάκησαν αστυνομικές υπηρεσίες από Αυστρία, Δανία και Ελλάδα.

Το εγκληματικό δίκτυο φέρεται ότι εξαπάτησε 50 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μέσω εταιρειών, ενώ κατάφερε να αποσπάσει 12 εκατομμύρια δολάρια.

Από τον περασμένο Οκτώβριο, οι αρχές συνέλαβαν 105 άτομα, μετά από έρευνα σε 88 σπίτια. Επίσης, προχώρησαν στην κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών ύψους 1,3 εκατ. ευρώ , καθώς και 14 πολυτελών οχημάτων.

Στις 6 Οκτωβρίου του 2020, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης, οι αρχές έκαναν 40 ελέγχους σε οικίες, συλλαμβάνοντας 37 υπόπτους (11 στην Ελλάδα, 2 στην Αυστρία, 23 στην Ισπανία, έναν στο Ηνωμένο Βασίλειο). Παράλληλα, κατάσχεσαν 13 πολυτελή οχήματα.

Με εταιρείες- κέλυφος η απάτη

Οι μετέχοντες στην οργάνωση, κυρίως ελληνικής καταγωγής, δημιουργούσαν εταιρείες – κέλυφος στις ΗΠΑ, ανοίγοντας τραπεζικούς λογαριασμούς σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στο όνομα των εταιρειών τους.

Μάλιστα, θέλοντας να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη τραπεζικών στελεχών. μετέφεραν στους αμερικανικούς λογαριασμούς μεγάλα χρηματικά ποσά από διάφορες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνέχεια, τα μέλη της σπείρας ζητούσαν από τις τράπεζες να εκταμιεύσουν μεγάλα δάνεια προς τις εταιρείες – κέλυφος, τα οποία οι ίδιοι μετέφεραν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας και τις χρεωστικές και πιστωτικές τους κάρτες.

Η έρευνα διήρκησε οκτώ μήνες και η Europol διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και τον επιχειρησιακό συντονισμό. Παράλληλα, δημιούργησε κέντρο συντονισμού στα κεντρικά της, προκειμένου να επιτρέψει την επικοινωνία των αστυνομικών συνδέσμων, των εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπου της eurojust. Επίσης, ένας αναλυτής βρέθηκε στην Ελλάδα για να υποστηρίξει σε πραγματικό χρόνο τους αναλυτές.

Πηγή: Πρώτο Θέμα

Συνελήφθησαν 105 άτομα που κατηγορούνται ότι υπεξαίρεσαν 12 εκατομμύρια δολάρια από τράπεζες με αμερικανική έδρα –Η σπείρα αποτελούνταν κυρίως από Έλληνες – Δείτε βίντεο

Στην εξάρθρωση ομάδας οργανωμένου εγκλήματος, που αποτελούνταν κυρίως από Έλληνες, που εμπλέκεται σε απάτη και ξέπλυμα χρήματος προχώρησε η Europol, υπό την ηγεσία της ισπανικής αστυνομίας και των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Στην επιχείρηση ενεπλάκησαν αστυνομικές υπηρεσίες από Αυστρία, Δανία και Ελλάδα.

Το εγκληματικό δίκτυο φέρεται ότι εξαπάτησε 50 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μέσω εταιρειών, ενώ κατάφερε να αποσπάσει 12 εκατομμύρια δολάρια.

Από τον περασμένο Οκτώβριο, οι αρχές συνέλαβαν 105 άτομα, μετά από έρευνα σε 88 σπίτια. Επίσης, προχώρησαν στην κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών ύψους 1,3 εκατ. ευρώ , καθώς και 14 πολυτελών οχημάτων.

Στις 6 Οκτωβρίου του 2020, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης, οι αρχές έκαναν 40 ελέγχους σε οικίες, συλλαμβάνοντας 37 υπόπτους (11 στην Ελλάδα, 2 στην Αυστρία, 23 στην Ισπανία, έναν στο Ηνωμένο Βασίλειο). Παράλληλα, κατάσχεσαν 13 πολυτελή οχήματα.

Με εταιρείες- κέλυφος η απάτη

Οι μετέχοντες στην οργάνωση, κυρίως ελληνικής καταγωγής, δημιουργούσαν εταιρείες – κέλυφος στις ΗΠΑ, ανοίγοντας τραπεζικούς λογαριασμούς σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στο όνομα των εταιρειών τους.

Μάλιστα, θέλοντας να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη τραπεζικών στελεχών. μετέφεραν στους αμερικανικούς λογαριασμούς μεγάλα χρηματικά ποσά από διάφορες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνέχεια, τα μέλη της σπείρας ζητούσαν από τις τράπεζες να εκταμιεύσουν μεγάλα δάνεια προς τις εταιρείες – κέλυφος, τα οποία οι ίδιοι μετέφεραν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας και τις χρεωστικές και πιστωτικές τους κάρτες.

Η έρευνα διήρκησε οκτώ μήνες και η Europol διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και τον επιχειρησιακό συντονισμό. Παράλληλα, δημιούργησε κέντρο συντονισμού στα κεντρικά της, προκειμένου να επιτρέψει την επικοινωνία των αστυνομικών συνδέσμων, των εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπου της eurojust. Επίσης, ένας αναλυτής βρέθηκε στην Ελλάδα για να υποστηρίξει σε πραγματικό χρόνο τους αναλυτές.

Πηγή: Πρώτο Θέμα

Τζόκερ έπαιξες; Δείτε τους τυχερούς αριθμούς της κλήρωσης (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Δείτε τον πίνακα με τις επιτυχίες που σημειώθηκαν #cyprustimes

Νέο «καμπανάκι» ΠΟΥ: Η πανδημία απέχει πολύ από το να τελειώσει

Ζητά επίσης από τα κράτη να «εγκρίνουν όλα τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση για χρήση έκτακτης ανάγκης»

162 νέα κρούσματα κορωνοϊού στην Κύπρο. Όλες οι πληροφορίες

Αναλυτικά τα περιστατικά που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο #cyprustimes

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

« Δεν μπορούν να στοχεύουν παίκτες και προπονητή, να μου τα λεν εμένα! »

Καλεσμένος στην οπαδική εκπομπή της Ανόρθωσης «ΑΝΟλα στη φόρα» ο πρόεδρος της εταιρείας Ευγένιος Χαμπουλλάς. Αναλυτικά, τι δηλώνει: Αρχικό σχόλιο: «Καταρχήν, ήταν μια μη προγραμματισμένη παρουσία....

Γιώργος Χρανιώτης: Η ερωτική απογοήτευση και η αποκάλυψη που σοκάρει (video)

«Δόξα τω Θεώ δεν το έκανα, θα το είχα μετανιώσει» Στην εκπομπή «Απλές Κουβέντες» φιλοξενήθηκε ο Γιώργος Χρανιώτης και έκανε μια σοκαριστική αποκάλυψη. Με εξομολογητική διάθεση,...

Ο Πέρεθ προσπαθεί να πείσει τον Ινφαντίνο για την ESL

Ο Πέρεθ προσπαθεί να πείσει τον Ινφαντίνο για την ESL

Αυτά είναι τα δύο καυτά πρόσωπα της κυπριακής showbiz που δέχτηκαν πρόταση να συμμετέχουν στο Survivor! (Βίντεο)

Τι αναφέρει το ρεπορτάζ της εκπομπής “Με Αγάπη Χριστιάνα” Το ριάλιτι επιβίωσης το οποίο προβάλλεται στην Ελλάδα μέσα από το κανάλι ΣΚΑΙ και στην Κύπρο...

MC MEDIA NETWORK

« Δεν μπορούν να στοχεύουν παίκτες και προπονητή, να μου τα λεν εμένα! »

Καλεσμένος στην οπαδική εκπομπή της Ανόρθωσης «ΑΝΟλα στη φόρα» ο πρόεδρος της εταιρείας Ευγένιος Χαμπουλλάς. Αναλυτικά, τι δηλώνει: Αρχικό σχόλιο: «Καταρχήν, ήταν μια μη προγραμματισμένη παρουσία....

Γιώργος Χρανιώτης: Η ερωτική απογοήτευση και η αποκάλυψη που σοκάρει (video)

«Δόξα τω Θεώ δεν το έκανα, θα το είχα μετανιώσει» Στην εκπομπή «Απλές Κουβέντες» φιλοξενήθηκε ο Γιώργος Χρανιώτης και έκανε μια σοκαριστική αποκάλυψη. Με εξομολογητική διάθεση,...

Ο Πέρεθ προσπαθεί να πείσει τον Ινφαντίνο για την ESL

Ο Πέρεθ προσπαθεί να πείσει τον Ινφαντίνο για την ESL

Αυτά είναι τα δύο καυτά πρόσωπα της κυπριακής showbiz που δέχτηκαν πρόταση να συμμετέχουν στο Survivor! (Βίντεο)

Τι αναφέρει το ρεπορτάζ της εκπομπής “Με Αγάπη Χριστιάνα” Το ριάλιτι επιβίωσης το οποίο προβάλλεται στην Ελλάδα μέσα από το κανάλι ΣΚΑΙ και στην Κύπρο...

Lifestyle

Ο Πέρεθ προσπαθεί να πείσει τον Ινφαντίνο για την ESL

Ο Πέρεθ προσπαθεί να πείσει τον Ινφαντίνο για την ESL

Lifestyle

Εικόνες σοκ από το Αφγανιστάν. Χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν από την πείνα (video)

Εικόνες - γροθιά στο στομάχι με παιδιά να λιμοκτονούν στο Αφγανιστάν, κατέγραψε ο φακός του BBC σε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ

Σοκαριστικές μαρτυρίες για τον καθηγητή στο Μοσχάτο. «Βγάλε τη μπλούζα σου και ξάπλωσε στο θρανίο»

«Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά το σύνολο των αποδιδόμενων σε αυτόν αδικημάτων»

Τζόκερ έπαιξες; Δείτε τους τυχερούς αριθμούς της κλήρωσης (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Δείτε τον πίνακα με τις επιτυχίες που σημειώθηκαν #cyprustimes

Advertorials