#Ξέπλυμα χρήματος
Αστυνομικό Ρεπορτάζ
Δεν πλήρωσε τις 150.000 ευρώ και πάει Κεντρικές η Ουκρανή για το ξέπλυμα εκατομμυρίων
Το δικαστήριο την άφησε ελεύθερη υπό όρους, τους οποίους τελικά δεν εκπλήρωσε
Ελλάδα
Εκδόθηκε στην Ελλάδα η πρωταγωνίστρια του παραδικαστικού κυκλώματος, Αντωνία Ηλία
Φτάνει απόψε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», συνοδεία της Ιντερπόλ
Κοινωνία
Επιβεβαιώνεται το ξέπλυμα χρήματος στα κατεχόμενα λέει το Cyprus Integrity Forum
Καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία να μετουσιώσει το συντομότερο δυνατό σε πράξεις, τις πρωτοποριακές δεσμεύσεις της
Αστυνομικό Ρεπορτάζ
Ελεύθεροι οι δύο Ρώσοι για την υπόθεση ξεπλύματος χρήματος στη Λεμεσό. Στην Εισαγγελία ο φάκελος
Ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση των εξετάσεων οι δύο Ρώσοι
Πολιτική
Με συνδρομή ΗΠΑ προσπάθειες για αντιμετώπιση ξεπλύματος και παράκαμψης κυρώσεων στην Κύπρο
Κυπριακή Δημοκρατία και ΗΠΑ ανακοινώνουν τη συνεργασία τους στον Τομέα της Δικαιοσύνης προς ενίσχυση των δυνατοτήτων των Κυπριακών Αρχών για αντιμετώπιση των παράνομων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων
Αστυνομικό Ρεπορτάζ
Group σε εφαρμογή, κωδικοί ασφαλείας και μεταφορές χιλιάδων με βαν. Έτσι έστησαν τη μπίζνα ξεπλύματος στη Λεμεσό
Παραλαβή φακέλων με λεφτά άλλες εφτά φορές από τη γκαλερί
Αστυνομικό Ρεπορτάζ
Στο κελί για 7 μέρες οι δυο για την υπό διεύρυνση υπόθεση ξεπλύματος χρήματος – Ζήτησε να πάει νοσοκομείο ο ένας
Υπό 7ημερη κράτηση τα δυο πρόσωπα στη Λεμεσό
Αστυνομικό Ρεπορτάζ
Πάνω από 700 χιλιάδες ευρώ εντός της γκαλερί στη Λεμεσό
17 φακέλους γεμάτους με λεφτά είχε στην κατοχή του ο ένας συλληφθέντας
Αστυνομικό Ρεπορτάζ
Έρευνες για λειτουργία της γκαλερί ως «βιτρίνα» για ξέπλυμα. Κρατούσε 160.000 ευρώ ο Ρώσος (pic)
Εν αναμονή των ερευνών εντός της γκαλερί - Πληροφορίες για 2 χρηματοκιβώτια
Αστυνομικό Ρεπορτάζ
Στην κατοχή τους περί τις 100 χιλιάδες, δεν έδωσαν εξηγήσεις – Συλλήψεις στη Λεμεσό
Επί τόπου Αστυνομία για έρευνες
Πολιτική
Ευθύνες για ξέπλυμα αναζητούν οι Βουλευτές. «Η Αστυνομία ζήτησε από Τμήμα Τελωνείων να μην ενημερώνει απευθείας ΜΟΚΑΣ»
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια εισήλθαν στην Κύπρο πάνω από €160 εκ. σε μετρητά - «Παντελής έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας»
Κοινωνία
Διεθνής σπείρα υπεξαίρεσε 12 εκατ. ευρώ από 50 αμερικανικές τράπεζες. 11 συλλήψεις στην Ελλάδα (video)
Η σπείρα αποτελούνταν κυρίως από Έλληνες
Οικονομία
FinCEN: Οι 2.500 φάκελοι που αποκάλυψαν τη ροή μαύρου χρήματος 2 τρισ. και συγκλόνισαν τις αγορές
Γιατί η Bank of America «κάρφωσε» την DeutscheBank για ξέπλυμα χρήματος
Πολιτική
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποτιμά θετικά τις προσπάθειες της Κύπρου για καταπολέμηση του ξεπλύματος
Προτρέπει διακοπή των τακτικών επισκέψεων ρωσικών πολεμικών στα λιμάνια της ΚΔ
Οικονομία
ΣτΕ: Έξι χώρες σε ενισχυμένη παρακολούθηση για ξέπλυμα χρήματος. «Όχι» η Κύπρος
Με συνολική- απολογιστική έκθεση της, η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας...
Οικονομία
Ελβετία: Έρευνα σε βάρος δύο Ουκρανών για ξέπλυμα χρήματος
Στο μικροσκόπιο της γενικής εισαγγελίας πρώην βουλευτής
Κοινωνία
ΑΚΕΛ: Παραμένουν αμείλικτα ερωτήματα για τον ΠτΔ
Συνεχίζονται τα πυρά ΑΚΕΛ κατά Προεδρικού για τα δημοσιεύματα που εμπλέκουν το πρώην δικηγορικό γραφείο του Προέδρου σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος - Δήλωση Χρίστου...
Κοινωνία
Νέα πυρά ΑΚΕΛ κατά Προεδρικού. «Δεν απαντά ο Πρόεδρος στον διεθνή διασυρμό»
Νέα πυρά ΑΚΕΛ κατά Προεδρικού δια στόματος της Ελένης Μαύρου, μέλους του Πολιτικού Γραφείου ΑΚΕΛ για τα δημοσιεύματα που εμπλέκουν το πρώην δικηγορικό γραφείο...
Ελλάδα
Άνοιξαν οι λογαριασμοί Πετσίτη-Αρτεμίου στην Κύπρο για ξέπλυμα
Έγγραφο της κυπριακής υπηρεσίας για το Ξέπλυμα, επιβεβαιώνει την έρευνα στους λογαριασμούς του Μανώλη Πετσίτη - Οι κυπριακές αρχές «ξεψαχνίζουν» και τις εταιρείες Αρτεμίου,...
Κοινωνία
Economist: Κύπρος και Μάλτα έχουν αποκτήσει φήμη για «οικονομική βρωμιά»
Δημοσίευμα Economist περί ανησυχιών για ξέπλυμα χρήματος στην Κύπρο - Κάνει λόγο για «αυξανόμενη πίεση» επί της Κύπρου και της Μάλτας για να λάβουν μέτρα...
Κόσμος
Έφοδος αστυνομίας στην Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος
Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες αστυνομικών και εισαγγελέων στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη.
Πάνω απο 170, αστυνομικοί και εισαγγελείς πραγματοποιούν έρευνες σχετικά με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος. 'Οχι μόνο...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
