MC MEDIA NETWORK

December 8, 2021 Wednesday 14:32:00

Εγγραφή στο
Newsletter

Ξέπλυμα χρήματος

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποτιμά θετικά τις προσπάθειες της Κύπρου για καταπολέμηση του ξεπλύματος

Προτρέπει διακοπή των τακτικών επισκέψεων ρωσικών πολεμικών στα λιμάνια της ΚΔ

ΣτΕ: Έξι χώρες σε ενισχυμένη παρακολούθηση για ξέπλυμα χρήματος. «Όχι» η Κύπρος

Με συνολική- απολογιστική έκθεση της, η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας...

Ελβετία: Έρευνα σε βάρος δύο Ουκρανών για ξέπλυμα χρήματος

Στο μικροσκόπιο της γενικής εισαγγελίας πρώην βουλευτής

ΑΚΕΛ: Παραμένουν αμείλικτα ερωτήματα για τον ΠτΔ

Συνεχίζονται τα πυρά ΑΚΕΛ κατά Προεδρικού για τα δημοσιεύματα που εμπλέκουν το πρώην δικηγορικό γραφείο του Προέδρου σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος - Δήλωση Χρίστου...

Νέα πυρά ΑΚΕΛ κατά Προεδρικού. «Δεν απαντά ο Πρόεδρος στον διεθνή διασυρμό»

Νέα πυρά ΑΚΕΛ κατά Προεδρικού δια στόματος της Ελένης Μαύρου, μέλους του Πολιτικού Γραφείου ΑΚΕΛ για τα δημοσιεύματα που εμπλέκουν το πρώην δικηγορικό γραφείο...

Άνοιξαν οι λογαριασμοί Πετσίτη-Αρτεμίου στην Κύπρο για ξέπλυμα

Έγγραφο της κυπριακής υπηρεσίας για το Ξέπλυμα, επιβεβαιώνει την έρευνα στους λογαριασμούς του Μανώλη Πετσίτη - Οι κυπριακές αρχές «ξεψαχνίζουν» και τις εταιρείες Αρτεμίου,...

Economist: Κύπρος και Μάλτα έχουν αποκτήσει φήμη για «οικονομική βρωμιά»

Δημοσίευμα Economist περί ανησυχιών για ξέπλυμα χρήματος στην Κύπρο - Κάνει λόγο για «αυξανόμενη πίεση» επί της Κύπρου και της Μάλτας για να λάβουν μέτρα...

Έφοδος αστυνομίας στην Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος 

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες αστυνομικών και εισαγγελέων στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη. Πάνω απο 170, αστυνομικοί και εισαγγελείς πραγματοποιούν έρευνες σχετικά με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος. 'Οχι μόνο...