#MONEYVAL
Κοινωνία
Moneyval: Πρόοδος και προκλήσεις για Κύπρο κατά οικονομικού εγκλήματος
Η MONEYVAL προτρέπει τις κυβερνήσεις να εντείνουν τις προσπάθειές τους
Πολιτική
ΚΕ: Η Κύπρος ευθυγραμμίζεται με συστάσεις Moneyval κατά του ξεπλύματος
Πράσινο Υπουργικού σε τροποποιητικό νομοσχέδιο
Πολιτική
Πρόοδο με κενά της Κύπρου για το ξέπλυμα χρήματος βλέπει η Moneyval
Σημειώνονται παράλληλα οι μικρές ελλείψεις που σχετίζονται με την απουσία εξουσιών σχετικές με την παρακολούθηση τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο διερεύνησης ξεπλύματος χρήματος και άλλων αδικημάτων.
Πολιτική
Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Θεσμών έκθεση της Moneyval
Για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Οι τοποθετήσεις βουλευτών
Πολιτική
Εκπρόσωπος: Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ είτε δεν έχει διαβάσει είτε επιλεκτικά αγνοεί την έκθεση Moneyval
Απαντά στις επικρίσεις ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
Πολιτική
Λύπη ΓΓ ΑΚΕΛ για έκθεση Moneyval… «Η Κυβέρνηση να δει τις δικές της ευθύνες»
Τη λύπη του για τη στάση της Κυβέρνησης έναντι της έκθεσης της Moneyval εξέφρασε σήμερα ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, σημειώνοντας πως «η...
Οικονομία
Διοικητής ΚΤΚ για Moneyval: «Να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για το καλό οικονομίας»
«Συγχαρητήρια στο προσωπικό της Κεντρικής... Να συνεχίσουμε τις προσπάθειες στη σωστή κατεύθυνση»
Οικονομία
Σύνδεσμος Τραπεζών: Βήμα αναγνώρισης των προσπαθειών η έκθεση της Moneyval
Ο Σύνδεσμος Τραπεζών χαιρέτησε με ιδιαίτερη ικανοποίηση τις αναφορές της έκθεσης σε σχέση με τον τραπεζικό τομέα
Οικονομία
Εκπρόσωπος: Το σημαντικό έργο που έκανε η Κυβέρνηση καταγράφει η έκθεση της Moneyval
«Ευτυχώς που υπάρχουν και τρίτοι αντικειμενικοί κριτές στο εξωτερικό και καταγράφουν το σημαντικό έργο που έκανε η παρούσα Κυβέρνηση»
Κοινωνία
Moneyval: Πρόοδος αλλά και σημαντικές αδυναμίες Κύπρου για καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος
Eπισημαίνει πως οι κυπριακές αρχές δεν έχουν αξιολογήσει συνολικά τον κίνδυνο που σχετίζεται με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα
Κοινωνία
MONEYVAL: Υπό παρακολούθηση Λετονία-Αλβανία για το ξέπλυμα χρήματος!
Μερική συμμόρφωση της Αλβανίας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, διαπιστώνει η MONEYVAL
Κόσμος
MONEYVAL: Η Μάλτα να εντείνει τις προσπάθειές της για πάταξη του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα, ο οργανισμός MONEYVAL κατά του ξεπλύματος χρημάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, καλεί τις αρχές της Μάλτας να ενισχύσουν την...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
