MC MEDIA NETWORK

#mood

Όλες οι Ειδήσεις

#Kαταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος

Πρόοδο με κενά της Κύπρου για το ξέπλυμα χρήματος βλέπει η Moneyval

Σημειώνονται παράλληλα οι μικρές ελλείψεις που σχετίζονται με την απουσία εξουσιών σχετικές με την παρακολούθηση τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο διερεύνησης ξεπλύματος χρήματος και άλλων αδικημάτων.

Moneyval: Πρόοδος αλλά και σημαντικές αδυναμίες Κύπρου για καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος

Eπισημαίνει πως οι κυπριακές αρχές δεν έχουν αξιολογήσει συνολικά τον κίνδυνο που σχετίζεται με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα
Advertisement
Advertisement
Advertisement