MC MEDIA NETWORK

16 Φεβρουαρίου, 2020 Κυριακή 23:56:22

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

Στις Κεντρικές για 7 χρόνια 51χρονη υπάλληλος τράπεζας. Τσέπωσε 675 χιλιάρικα από λογαριασμούς πελατών

Το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας επέβαλε σήμερα ποινή σε υπόθεση που αφορά μεγάλο αριθμό πλαστογραφιών και κυκλοφορίας πλαστών εγγράφων καθώς και κλοπής μεγάλου χρηματικού ποσού από υπάλληλο Συνεργατικού Ιδρύματος.

Ποινή φυλάκισης 7 χρόνων επέβαλε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας σε βάρος 51χρονης υπαλλήλου τράπεζας καθως τσέπωσε 675 χιλιάρικα από λογαριασμούς πελατών.

Σύμφωνα με τα γεγονότα η κατηγορούμενη, κατόπιν δικής της παραδοχής, βρέθηκε ένοχη σε 257 κατηγορίες που αφορούν την πλαστογραφία, την κυκλοφορία πλαστών εγγράφων και την καταχώρηση ψευδών λογαριασμών με σκοπό τη καταδολίευση. Επιπρόσθετα παραδέχθηκε την κατηγορία της κλοπής από υπάλληλο και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα εκτεθέντα γεγονότα της υπόθεσης, τα αδικήματα διαπράχθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 2008-2016. Κατά τον ουσιώδη χρόνο διάπραξης των αδικημάτων, η κατηγορούμενη εργαζόταν ως υπάλληλος στην Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Καιμακλίου.

Η εγκληματική της δραστηριότητα

Η εγκληματική της δραστηριότητα της 51χρονης αποκαλύφθηκε το 2017 όταν υποβλήθηκε στην Τράπεζα, από συγκεκριμένη πελάτιδα, παράπονο σε σχέση με την κίνηση των λογαριασμών που διατηρούσε και ειδικότερα ότι ο λογαριασμός παρουσίαζε συναλλαγές οι οποίες δεν είχαν διενεργηθεί από την ίδια ή από οποιονδήποτε άλλο δικαιούχο του λογαριασμού. Στον προκαταρτικό έλεγχο που έγινε εντοπίστηκαν πλαστά έγγραφα τα οποία αφορούσαν πράξεις στο συγκεκριμένο λογαριασμό οι οποίες δεν είχαν διενεργηθεί από την δικαιούχο του λογαριασμού και ξεκίνησε εσωτερική έρευνα.

Στις 20/10/17 η κατηγορούμενη παραδέχθηκε ότι είχε διεκπαιρεώσει σωρεία συναλλαγών σε τραπεζικούς λογαριασμούς διαφόρων πελατών χωρίς τις οδηγίες ή την έγκριση τους, καταρτίζοντας πλαστά έγγραφα και προβαίνοντας σε σχετικές εγγραφές στο μηχανογραφημένο σύστημα της Τράπεζας. Διενεργήθηκε περαιτέρω έρευνα από τη Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης της Τράπεζας και διαπιστώθηκε ότι η Κατηγορούμενη μεταξύ των ετών 2008 με 2016 προέβαινε σε μη εξουσιοδοτημένες πράξεις ή/και συναλλαγές σε λογαριασμούς αριθμού πελατών της Τράπεζας, καταρτίζοντας και θέτοντας σε κυκλοφορία πλαστά έγγραφα. Αποτέλεσμα των 4 πράξεων της ήταν να κλέψει το συνολικό ποσό των €675.041, περιουσία της Τράπεζας.

Όπως προκύπτει από τα γεγονότα, η κατηγορούμενη κατάστρωσε ένα μεθοδευμένο σχέδιο, προβαίνοντας σε αναλήψεις από λογαριασμούς πελατών της Τράπεζας, εν αγνοία των δικαιούχων, καταρτίζοντας πλαστά έγγραφα και αποδείξεις, τα οποία καταχωρούσε στο μηχανογραφημένο σύστημα της Τράπεζας. Στα ίδια πλαίσια, κατάρτισε εικονικά γραμμάτια προθεσμίας, επ’ ονόματι πελατών ή και δικαιούχων στους λογαριασμούς τους. Στη συνέχεια, έκλεβε τα ποσά των γραμματίων, προβαίνοντας σε αναλήψεις μετρητών.

Το 2015, με τη συγχώνευση της Τράπεζας, είχε αλλάξει τον παράνομο τρόπο δράσης της, μεταφέροντας ποσά από τους λογαριασμούς ανυποψίαστων πελατών της Τράπεζας στο λογαριασμό της μητέρας της και στη συνέχεια, με τη χρήση ειδικού πληρεξουσίου που είχε εξασφαλίσει από τη μητέρα της, προέβαινε σε αναλήψεις από το λογαριασμό σε μετρητά, τα οποία οικειοποιείτο.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου, στην κατηγορία της κλοπής από υπάλληλο ποινή φυλάκισης 7 ετών. Στην κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ποινή φυλάκισης 7 ετών.

Οι ποινές φυλάκισης για την 51χρονη συντρέχουν και η έκτισή τους να αρχίζει από τις 10 Φεβρουαρίου όπου κρίθηκε ένοχη από το δικαστήριο.

Το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας επέβαλε σήμερα ποινή σε υπόθεση που αφορά μεγάλο αριθμό πλαστογραφιών και κυκλοφορίας πλαστών εγγράφων καθώς και κλοπής μεγάλου χρηματικού ποσού από υπάλληλο Συνεργατικού Ιδρύματος.

Ποινή φυλάκισης 7 χρόνων επέβαλε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας σε βάρος 51χρονης υπαλλήλου τράπεζας καθως τσέπωσε 675 χιλιάρικα από λογαριασμούς πελατών.

Σύμφωνα με τα γεγονότα η κατηγορούμενη, κατόπιν δικής της παραδοχής, βρέθηκε ένοχη σε 257 κατηγορίες που αφορούν την πλαστογραφία, την κυκλοφορία πλαστών εγγράφων και την καταχώρηση ψευδών λογαριασμών με σκοπό τη καταδολίευση. Επιπρόσθετα παραδέχθηκε την κατηγορία της κλοπής από υπάλληλο και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα εκτεθέντα γεγονότα της υπόθεσης, τα αδικήματα διαπράχθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 2008-2016. Κατά τον ουσιώδη χρόνο διάπραξης των αδικημάτων, η κατηγορούμενη εργαζόταν ως υπάλληλος στην Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Καιμακλίου.

Η εγκληματική της δραστηριότητα

Η εγκληματική της δραστηριότητα της 51χρονης αποκαλύφθηκε το 2017 όταν υποβλήθηκε στην Τράπεζα, από συγκεκριμένη πελάτιδα, παράπονο σε σχέση με την κίνηση των λογαριασμών που διατηρούσε και ειδικότερα ότι ο λογαριασμός παρουσίαζε συναλλαγές οι οποίες δεν είχαν διενεργηθεί από την ίδια ή από οποιονδήποτε άλλο δικαιούχο του λογαριασμού. Στον προκαταρτικό έλεγχο που έγινε εντοπίστηκαν πλαστά έγγραφα τα οποία αφορούσαν πράξεις στο συγκεκριμένο λογαριασμό οι οποίες δεν είχαν διενεργηθεί από την δικαιούχο του λογαριασμού και ξεκίνησε εσωτερική έρευνα.

Στις 20/10/17 η κατηγορούμενη παραδέχθηκε ότι είχε διεκπαιρεώσει σωρεία συναλλαγών σε τραπεζικούς λογαριασμούς διαφόρων πελατών χωρίς τις οδηγίες ή την έγκριση τους, καταρτίζοντας πλαστά έγγραφα και προβαίνοντας σε σχετικές εγγραφές στο μηχανογραφημένο σύστημα της Τράπεζας. Διενεργήθηκε περαιτέρω έρευνα από τη Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης της Τράπεζας και διαπιστώθηκε ότι η Κατηγορούμενη μεταξύ των ετών 2008 με 2016 προέβαινε σε μη εξουσιοδοτημένες πράξεις ή/και συναλλαγές σε λογαριασμούς αριθμού πελατών της Τράπεζας, καταρτίζοντας και θέτοντας σε κυκλοφορία πλαστά έγγραφα. Αποτέλεσμα των 4 πράξεων της ήταν να κλέψει το συνολικό ποσό των €675.041, περιουσία της Τράπεζας.

Όπως προκύπτει από τα γεγονότα, η κατηγορούμενη κατάστρωσε ένα μεθοδευμένο σχέδιο, προβαίνοντας σε αναλήψεις από λογαριασμούς πελατών της Τράπεζας, εν αγνοία των δικαιούχων, καταρτίζοντας πλαστά έγγραφα και αποδείξεις, τα οποία καταχωρούσε στο μηχανογραφημένο σύστημα της Τράπεζας. Στα ίδια πλαίσια, κατάρτισε εικονικά γραμμάτια προθεσμίας, επ’ ονόματι πελατών ή και δικαιούχων στους λογαριασμούς τους. Στη συνέχεια, έκλεβε τα ποσά των γραμματίων, προβαίνοντας σε αναλήψεις μετρητών.

Το 2015, με τη συγχώνευση της Τράπεζας, είχε αλλάξει τον παράνομο τρόπο δράσης της, μεταφέροντας ποσά από τους λογαριασμούς ανυποψίαστων πελατών της Τράπεζας στο λογαριασμό της μητέρας της και στη συνέχεια, με τη χρήση ειδικού πληρεξουσίου που είχε εξασφαλίσει από τη μητέρα της, προέβαινε σε αναλήψεις από το λογαριασμό σε μετρητά, τα οποία οικειοποιείτο.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου, στην κατηγορία της κλοπής από υπάλληλο ποινή φυλάκισης 7 ετών. Στην κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ποινή φυλάκισης 7 ετών.

Οι ποινές φυλάκισης για την 51χρονη συντρέχουν και η έκτισή τους να αρχίζει από τις 10 Φεβρουαρίου όπου κρίθηκε ένοχη από το δικαστήριο.

Top Stories

gallery

ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: Η στιγμή που κουκουλοφόρος ανοίγει πυρ στην Αγία Νάπα

Καρέ καρέ η μαφιόζικη απόπειρα φόνου - Τραυμάτισε 4 πρόσωπα που βρίσκονταν εντός της καφετέριας
gallery

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αυτά είναι τα νέα σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς

Eίχαν την ευκαιρία να δουν όλοι όσοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση που οργάνωσε το Ναυτικό, στο παλιό λιμάνι Λεμεσού,
gallery

Αναχώρησε 20 λεπτά πριν την απόπειρα ο «στόχος»… Θαμώνες οι 4 τραυματίες. Το χρονικό της αιματηρής επίθεσης (pics-video)

Με 25 σφαίρες γάζωσαν την καφετέρια... Όλα στο μικροσκόπιο των ανακριτών. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες και με τη συμμετοχή ελικοπτέρου

Διαβάστε Επίσης

gallery

ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: Η στιγμή που κουκουλοφόρος ανοίγει πυρ στην Αγία Νάπα

Καρέ καρέ η μαφιόζικη απόπειρα φόνου - Τραυμάτισε 4 πρόσωπα που βρίσκονταν εντός της καφετέριας
gallery

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αυτά είναι τα νέα σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς

Eίχαν την ευκαιρία να δουν όλοι όσοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση που οργάνωσε το Ναυτικό, στο παλιό λιμάνι Λεμεσού,
gallery

Αναχώρησε 20 λεπτά πριν την απόπειρα ο «στόχος»… Θαμώνες οι 4 τραυματίες. Το χρονικό της αιματηρής επίθεσης (pics-video)

Με 25 σφαίρες γάζωσαν την καφετέρια... Όλα στο μικροσκόπιο των ανακριτών. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες και με τη συμμετοχή ελικοπτέρου
gallery

Βρήκαν το καλάσνικοφ της απόπειρας φόνου… Καταθέτει ο επιχειρηματίας που ήταν στο στόχαστρο. Πρόλαβε κι έφυγε (pics-video)

Στη σκηνή και ο Αρχηγός της Αστυνομίας... Στο μικροσκόπιο το κλειστό κύκλωμα Μουσείου που βρίσκεται κοντά στην καφετέρια

Θρίλερ για αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Αθήνα για Βρυξέλλες

Επιβαίνοντες ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδος,, Χρήστος Σταϊκούρας, Λοβέρδος και Χαρδαλιά

Στο δρόμο προς το Χαλέπι οι δυνάμεις του Άσαντ

Εκεχειρία διαρκείας στην Ιντλίμπ ζητά η Τουρκία

Ο εξευτελισμός σε όλο του το μεγαλείο! Ανάγκασαν φοιτήτριες να δείξουν αν έχουν περίοδο

Πάντως, η αστυνομία έχει ήδη μια καταγγελία στα χέρια της από την Επιτροπή Γυναικών της πόλης.

MC MEDIA NETWORK

Τρελαίνει κόσμο η Λάτσιο!

Δεν έχει ταβάνι η φετινή Λάτσιο. Η ομάδα του Σιμόνε Ιντζάγκι, κέρδισε την Ίντερ με ανατροπή (2-1) στο μεγάλο ντέρμπι κορυφής και παραμένει στον...

MC MEDIA NETWORK

Τρελαίνει κόσμο η Λάτσιο!

Δεν έχει ταβάνι η φετινή Λάτσιο. Η ομάδα του Σιμόνε Ιντζάγκι, κέρδισε την Ίντερ με ανατροπή (2-1) στο μεγάλο ντέρμπι κορυφής και παραμένει στον...

Lifestyle

Τρελαίνει κόσμο η Λάτσιο!

Δεν έχει ταβάνι η φετινή Λάτσιο. Η ομάδα του Σιμόνε Ιντζάγκι, κέρδισε την Ίντερ με ανατροπή (2-1) στο μεγάλο ντέρμπι κορυφής και παραμένει στον...

Lifestyle

Τρελαίνει κόσμο η Λάτσιο!

Δεν έχει ταβάνι η φετινή Λάτσιο. Η ομάδα του Σιμόνε Ιντζάγκι, κέρδισε την Ίντερ με ανατροπή (2-1) στο μεγάλο ντέρμπι κορυφής και παραμένει στον...

Το πιο σημαντικό…

Το γκολ του Μιχάλ Ντούρις σήμερα ήταν το 5ο στο πρωτάθλημα για τον Σλοβάκο επιθετικό. Με διαφορά είναι το πιο σημαντικό τέρμα που έχει...

Διαφωνία…

Διαφωνία προέκυψε στην συνέντευξη τύπου ανάμεσα σε Ντούσαν Κέρκεζ και Χένινγκ Μπεργκ σχετικά με την διαιτησία του ντέρμπι. Ο Νορβηγός τεχνικός εξέφρασε παράπονα με...

Advertorials