!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

30 Μαΐου, 2020 Σάββατο 14:55:37

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Στις Κεντρικές για 7 χρόνια 51χρονη υπάλληλος τράπεζας. Τσέπωσε 675 χιλιάρικα από λογαριασμούς πελατών

Το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας επέβαλε σήμερα ποινή σε υπόθεση που αφορά μεγάλο αριθμό πλαστογραφιών και κυκλοφορίας πλαστών εγγράφων καθώς και κλοπής μεγάλου χρηματικού ποσού από υπάλληλο Συνεργατικού Ιδρύματος.

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Ποινή φυλάκισης 7 χρόνων επέβαλε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας σε βάρος 51χρονης υπαλλήλου τράπεζας καθως τσέπωσε 675 χιλιάρικα από λογαριασμούς πελατών.

Σύμφωνα με τα γεγονότα η κατηγορούμενη, κατόπιν δικής της παραδοχής, βρέθηκε ένοχη σε 257 κατηγορίες που αφορούν την πλαστογραφία, την κυκλοφορία πλαστών εγγράφων και την καταχώρηση ψευδών λογαριασμών με σκοπό τη καταδολίευση. Επιπρόσθετα παραδέχθηκε την κατηγορία της κλοπής από υπάλληλο και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα εκτεθέντα γεγονότα της υπόθεσης, τα αδικήματα διαπράχθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 2008-2016. Κατά τον ουσιώδη χρόνο διάπραξης των αδικημάτων, η κατηγορούμενη εργαζόταν ως υπάλληλος στην Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Καιμακλίου.

Η εγκληματική της δραστηριότητα

Η εγκληματική της δραστηριότητα της 51χρονης αποκαλύφθηκε το 2017 όταν υποβλήθηκε στην Τράπεζα, από συγκεκριμένη πελάτιδα, παράπονο σε σχέση με την κίνηση των λογαριασμών που διατηρούσε και ειδικότερα ότι ο λογαριασμός παρουσίαζε συναλλαγές οι οποίες δεν είχαν διενεργηθεί από την ίδια ή από οποιονδήποτε άλλο δικαιούχο του λογαριασμού. Στον προκαταρτικό έλεγχο που έγινε εντοπίστηκαν πλαστά έγγραφα τα οποία αφορούσαν πράξεις στο συγκεκριμένο λογαριασμό οι οποίες δεν είχαν διενεργηθεί από την δικαιούχο του λογαριασμού και ξεκίνησε εσωτερική έρευνα.

Στις 20/10/17 η κατηγορούμενη παραδέχθηκε ότι είχε διεκπαιρεώσει σωρεία συναλλαγών σε τραπεζικούς λογαριασμούς διαφόρων πελατών χωρίς τις οδηγίες ή την έγκριση τους, καταρτίζοντας πλαστά έγγραφα και προβαίνοντας σε σχετικές εγγραφές στο μηχανογραφημένο σύστημα της Τράπεζας. Διενεργήθηκε περαιτέρω έρευνα από τη Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης της Τράπεζας και διαπιστώθηκε ότι η Κατηγορούμενη μεταξύ των ετών 2008 με 2016 προέβαινε σε μη εξουσιοδοτημένες πράξεις ή/και συναλλαγές σε λογαριασμούς αριθμού πελατών της Τράπεζας, καταρτίζοντας και θέτοντας σε κυκλοφορία πλαστά έγγραφα. Αποτέλεσμα των 4 πράξεων της ήταν να κλέψει το συνολικό ποσό των €675.041, περιουσία της Τράπεζας.

Όπως προκύπτει από τα γεγονότα, η κατηγορούμενη κατάστρωσε ένα μεθοδευμένο σχέδιο, προβαίνοντας σε αναλήψεις από λογαριασμούς πελατών της Τράπεζας, εν αγνοία των δικαιούχων, καταρτίζοντας πλαστά έγγραφα και αποδείξεις, τα οποία καταχωρούσε στο μηχανογραφημένο σύστημα της Τράπεζας. Στα ίδια πλαίσια, κατάρτισε εικονικά γραμμάτια προθεσμίας, επ’ ονόματι πελατών ή και δικαιούχων στους λογαριασμούς τους. Στη συνέχεια, έκλεβε τα ποσά των γραμματίων, προβαίνοντας σε αναλήψεις μετρητών.

Το 2015, με τη συγχώνευση της Τράπεζας, είχε αλλάξει τον παράνομο τρόπο δράσης της, μεταφέροντας ποσά από τους λογαριασμούς ανυποψίαστων πελατών της Τράπεζας στο λογαριασμό της μητέρας της και στη συνέχεια, με τη χρήση ειδικού πληρεξουσίου που είχε εξασφαλίσει από τη μητέρα της, προέβαινε σε αναλήψεις από το λογαριασμό σε μετρητά, τα οποία οικειοποιείτο.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου, στην κατηγορία της κλοπής από υπάλληλο ποινή φυλάκισης 7 ετών. Στην κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ποινή φυλάκισης 7 ετών.

Οι ποινές φυλάκισης για την 51χρονη συντρέχουν και η έκτισή τους να αρχίζει από τις 10 Φεβρουαρίου όπου κρίθηκε ένοχη από το δικαστήριο.

Το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας επέβαλε σήμερα ποινή σε υπόθεση που αφορά μεγάλο αριθμό πλαστογραφιών και κυκλοφορίας πλαστών εγγράφων καθώς και κλοπής μεγάλου χρηματικού ποσού από υπάλληλο Συνεργατικού Ιδρύματος.

Ποινή φυλάκισης 7 χρόνων επέβαλε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας σε βάρος 51χρονης υπαλλήλου τράπεζας καθως τσέπωσε 675 χιλιάρικα από λογαριασμούς πελατών.

Σύμφωνα με τα γεγονότα η κατηγορούμενη, κατόπιν δικής της παραδοχής, βρέθηκε ένοχη σε 257 κατηγορίες που αφορούν την πλαστογραφία, την κυκλοφορία πλαστών εγγράφων και την καταχώρηση ψευδών λογαριασμών με σκοπό τη καταδολίευση. Επιπρόσθετα παραδέχθηκε την κατηγορία της κλοπής από υπάλληλο και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα εκτεθέντα γεγονότα της υπόθεσης, τα αδικήματα διαπράχθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 2008-2016. Κατά τον ουσιώδη χρόνο διάπραξης των αδικημάτων, η κατηγορούμενη εργαζόταν ως υπάλληλος στην Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Καιμακλίου.

Η εγκληματική της δραστηριότητα

Η εγκληματική της δραστηριότητα της 51χρονης αποκαλύφθηκε το 2017 όταν υποβλήθηκε στην Τράπεζα, από συγκεκριμένη πελάτιδα, παράπονο σε σχέση με την κίνηση των λογαριασμών που διατηρούσε και ειδικότερα ότι ο λογαριασμός παρουσίαζε συναλλαγές οι οποίες δεν είχαν διενεργηθεί από την ίδια ή από οποιονδήποτε άλλο δικαιούχο του λογαριασμού. Στον προκαταρτικό έλεγχο που έγινε εντοπίστηκαν πλαστά έγγραφα τα οποία αφορούσαν πράξεις στο συγκεκριμένο λογαριασμό οι οποίες δεν είχαν διενεργηθεί από την δικαιούχο του λογαριασμού και ξεκίνησε εσωτερική έρευνα.

Στις 20/10/17 η κατηγορούμενη παραδέχθηκε ότι είχε διεκπαιρεώσει σωρεία συναλλαγών σε τραπεζικούς λογαριασμούς διαφόρων πελατών χωρίς τις οδηγίες ή την έγκριση τους, καταρτίζοντας πλαστά έγγραφα και προβαίνοντας σε σχετικές εγγραφές στο μηχανογραφημένο σύστημα της Τράπεζας. Διενεργήθηκε περαιτέρω έρευνα από τη Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης της Τράπεζας και διαπιστώθηκε ότι η Κατηγορούμενη μεταξύ των ετών 2008 με 2016 προέβαινε σε μη εξουσιοδοτημένες πράξεις ή/και συναλλαγές σε λογαριασμούς αριθμού πελατών της Τράπεζας, καταρτίζοντας και θέτοντας σε κυκλοφορία πλαστά έγγραφα. Αποτέλεσμα των 4 πράξεων της ήταν να κλέψει το συνολικό ποσό των €675.041, περιουσία της Τράπεζας.

Όπως προκύπτει από τα γεγονότα, η κατηγορούμενη κατάστρωσε ένα μεθοδευμένο σχέδιο, προβαίνοντας σε αναλήψεις από λογαριασμούς πελατών της Τράπεζας, εν αγνοία των δικαιούχων, καταρτίζοντας πλαστά έγγραφα και αποδείξεις, τα οποία καταχωρούσε στο μηχανογραφημένο σύστημα της Τράπεζας. Στα ίδια πλαίσια, κατάρτισε εικονικά γραμμάτια προθεσμίας, επ’ ονόματι πελατών ή και δικαιούχων στους λογαριασμούς τους. Στη συνέχεια, έκλεβε τα ποσά των γραμματίων, προβαίνοντας σε αναλήψεις μετρητών.

Το 2015, με τη συγχώνευση της Τράπεζας, είχε αλλάξει τον παράνομο τρόπο δράσης της, μεταφέροντας ποσά από τους λογαριασμούς ανυποψίαστων πελατών της Τράπεζας στο λογαριασμό της μητέρας της και στη συνέχεια, με τη χρήση ειδικού πληρεξουσίου που είχε εξασφαλίσει από τη μητέρα της, προέβαινε σε αναλήψεις από το λογαριασμό σε μετρητά, τα οποία οικειοποιείτο.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου, στην κατηγορία της κλοπής από υπάλληλο ποινή φυλάκισης 7 ετών. Στην κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ποινή φυλάκισης 7 ετών.

Οι ποινές φυλάκισης για την 51χρονη συντρέχουν και η έκτισή τους να αρχίζει από τις 10 Φεβρουαρίου όπου κρίθηκε ένοχη από το δικαστήριο.

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

Ο νούμερο ΕΝΑ στόχος του Τιμούρ

Ότι και να γίνει με την περίπτωση Ράγιος, ο Τιμούρ Κετσπάγια θέλει να φέρει τουλάχιστον δύο χαφ στην ομάδα του που να μπορούν να...

MC MEDIA NETWORK

Ο νούμερο ΕΝΑ στόχος του Τιμούρ

Ότι και να γίνει με την περίπτωση Ράγιος, ο Τιμούρ Κετσπάγια θέλει να φέρει τουλάχιστον δύο χαφ στην ομάδα του που να μπορούν να...

Lifestyle

Lifestyle

Σε θέση μάχης για υβριδικό πόλεμο στον Έβρo. Φόβοι για νέες ροές 

Συνολικά 1.050 αστυνοµικοί έχουν αναλάβει τη φύλαξη των συνόρων

Η Μέρκελ είπε «όχι» στον Τραμπ για τη σύνοδο των G7

Η Μέρκελ επικαλείται την πανδημία του κορωνοϊού

Ο νούμερο ΕΝΑ στόχος του Τιμούρ

Ότι και να γίνει με την περίπτωση Ράγιος, ο Τιμούρ Κετσπάγια θέλει να φέρει τουλάχιστον δύο χαφ στην ομάδα του που να μπορούν να...

Advertorials