MC MEDIA NETWORK

December 5, 2022 Monday 04:22:01

Εγγραφή στο
Newsletter


Πρόοδο με κενά της Κύπρου για το ξέπλυμα χρήματος βλέπει η Moneyval


Παραμένουν κάποια κενά στις προσπάθειες της Κύπρου, λέει η έκθεση της Επιτροπής Moneyval – Η Κύπρος δεν έχει επαναξιολογηθεί για τις τέσσερις συστάσεις για τις οποίες ήταν μερικώς συμμορφωμένη

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Μερική πρόοδο, αλλά και ήπιες ελλείψεις, όσον αφορά τη συμμόρφωση της Κύπρου με τα πρότυπα της Ομάδας Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF) για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, διαπιστώνει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αξιολόγησης των μέτρων για το Ξέπλυμα και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (Moneyval).

Μετά και το πέρας της δεύτερης αξιολόγησης προόδου, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, οι εμπειρογνώμονες της Moneyval κατέληξαν ότι ενώ έγινε κάποια πρόοδος στην αντιμετώπιση των αδυναμιών τεχνικής συμμόρφωσης, που είχαν εντοπιστεί στην πρώτη αξιολόγηση, ωστόσο η Κύπρος δεν έχει επαναξιολογηθεί σε καμία από τις τέσσερις συστάσεις για τις οποίες βαθμολογείται με μερική συμμόρφωση.

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι έχει γίνει κάποια πρόοδος στην βελτίωση της συμμόρφωσης με τις συστάσεις 8, 15 και 31 «αλλά κάποια κενά παραμένουν».

«Η Κύπρος ενθαρρύνεται να συνεχίσει τις προσπάθειες της για να αντιμετωπίσει τις εναπομείνασες αδυναμίες», αναφέρει η έκθεση της Moneyval.

Ως εκ τούτου, η Κύπρος βαθμολογείται με πλήρη συμμόρφωση στις 16 από τις 40 συστάσεις της FATF, συμμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό με 20 συστάσεις και συμμορφώνεται εν μέρει με τέσσερις συστάσεις. Οι τελευταίες αφορούν τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τις ανταποκρίτριες τράπεζες, νέες τεχνολογίες και τις εξουσίες των διωκτικών και ερευνητικών αρχών. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει σύσταση για την οποία η Κύπρος βαθμολογείται με μη συμμόρφωση.

«Οι κυπριακές Αρχές έλαβαν περαιτέρω μέτρα με στόχο την βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσης με τις συστάσεις της FATF σε σχέση με τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τους παροχείς υπηρεσιών σε εικονικά νομίσματα και τις εξουσίες των ερευνητικών και διωκτικών αρχών, ωστόσο παραμένουν ακόμη μέτριες ελλείψεις, αναφέρεται.

Η δεύτερη έκθεση αξιολόγησης εξέτασε σειρά νομοθετικών, κανονιστικών και θεσμικών μέτρων που λήφθηκαν από τις κυπριακές Αρχές σε σχέση με την εκτίμηση κινδύνου και την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού τομέα, τις εξουσίες των ερευνητικών αρχών για παρακολούθηση τηλεπικοινωνιακών συνδιαλέξεων, την εφαρμογή τεχνικών ελεγχόμενης παράδοσης σε μετρητά και διαπραγματεύσιμα μέσα στον κομιστή, καθώς και την εποπτεία των εικονικών περιουσιακών στοιχείων και των σχετικών υπηρεσιών.

«Οι αρχές έχουν κάνει μερικά βήματα όσον αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τον μη κερδοσκοπικό τομέα και ενίσχυσαν την εποπτεία τους, ωστόσο τα μέτρα αυτά δεν έχουν πλήρως υλοποιηθεί» αναφέρει η Moveyal.

Γίνεται ακόμη λόγος για ουσιαστική πρόοδο στην υλοποίηση καθεστώτος που διέπει τον τομέα των εικονικών περιουσιακών στοιχείων, αλλά σημειώνεται ότι, μεταξύ άλλων, δεν υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης στην αντιμετώπιση των κινδύνων που εντοπίζονται στον τομέα, ενώ παραμένουν κάποιες τεχνικές αδυναμίες στην υλοποίηση αποτρεπτικών μέτρων, περιλαμβανομένου του λεγόμενου «ταξιδιωτικού κανόνα».

Επίσης σημειώνεται ότι παραμένουν «μικρές ελλείψεις» που σχετίζονται με την απουσία εξουσιών για την παρακολούθηση τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο της διερεύνησης ξεπλύματος παράνομου χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας κα άλλα βασικά αδικήματα. Όπως αναφέρεται, η καταγραφή συνομιλιών καλύπτει μόνο μερικά αδικήματα που σχετίζονται με το ξέπλυμα, ιδιαίτερα φόνο ή ανθρωποκτονία, παράνομη διακίνηση και εμπορία προσώπων, διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με τη διαφθορά και την παραχάραξη χαρτονομισμάτων.

Παρόλα αυτά, το εύρος είναι περιορισμένο, καθώς δικαστικά διατάγματα, που επιτρέπουν την καταγραφή του περιεχομένου των συνομιλιών, δεν εκτείνονται στη διερεύνηση του ξεπλύματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλα βασικά αδικήματα, όπως σεξουαλική εκμετάλλευση, περιλαμβανομένων και παιδιών, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, κλοπή, διακίνηση όπλων, και αδικήματα διαφθοράς, που τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μικρότερης από πέντε χρόνια, όπως φορολογικά εγκλήματα και άλλα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Παραμένουν κάποια κενά στις προσπάθειες της Κύπρου, λέει η έκθεση της Επιτροπής Moneyval – Η Κύπρος δεν έχει επαναξιολογηθεί για τις τέσσερις συστάσεις για τις οποίες ήταν μερικώς συμμορφωμένη

Μερική πρόοδο, αλλά και ήπιες ελλείψεις, όσον αφορά τη συμμόρφωση της Κύπρου με τα πρότυπα της Ομάδας Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF) για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, διαπιστώνει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αξιολόγησης των μέτρων για το Ξέπλυμα και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (Moneyval).

Μετά και το πέρας της δεύτερης αξιολόγησης προόδου, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, οι εμπειρογνώμονες της Moneyval κατέληξαν ότι ενώ έγινε κάποια πρόοδος στην αντιμετώπιση των αδυναμιών τεχνικής συμμόρφωσης, που είχαν εντοπιστεί στην πρώτη αξιολόγηση, ωστόσο η Κύπρος δεν έχει επαναξιολογηθεί σε καμία από τις τέσσερις συστάσεις για τις οποίες βαθμολογείται με μερική συμμόρφωση.

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι έχει γίνει κάποια πρόοδος στην βελτίωση της συμμόρφωσης με τις συστάσεις 8, 15 και 31 «αλλά κάποια κενά παραμένουν».

«Η Κύπρος ενθαρρύνεται να συνεχίσει τις προσπάθειες της για να αντιμετωπίσει τις εναπομείνασες αδυναμίες», αναφέρει η έκθεση της Moneyval.

Ως εκ τούτου, η Κύπρος βαθμολογείται με πλήρη συμμόρφωση στις 16 από τις 40 συστάσεις της FATF, συμμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό με 20 συστάσεις και συμμορφώνεται εν μέρει με τέσσερις συστάσεις. Οι τελευταίες αφορούν τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τις ανταποκρίτριες τράπεζες, νέες τεχνολογίες και τις εξουσίες των διωκτικών και ερευνητικών αρχών. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει σύσταση για την οποία η Κύπρος βαθμολογείται με μη συμμόρφωση.

«Οι κυπριακές Αρχές έλαβαν περαιτέρω μέτρα με στόχο την βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσης με τις συστάσεις της FATF σε σχέση με τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τους παροχείς υπηρεσιών σε εικονικά νομίσματα και τις εξουσίες των ερευνητικών και διωκτικών αρχών, ωστόσο παραμένουν ακόμη μέτριες ελλείψεις, αναφέρεται.

Η δεύτερη έκθεση αξιολόγησης εξέτασε σειρά νομοθετικών, κανονιστικών και θεσμικών μέτρων που λήφθηκαν από τις κυπριακές Αρχές σε σχέση με την εκτίμηση κινδύνου και την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού τομέα, τις εξουσίες των ερευνητικών αρχών για παρακολούθηση τηλεπικοινωνιακών συνδιαλέξεων, την εφαρμογή τεχνικών ελεγχόμενης παράδοσης σε μετρητά και διαπραγματεύσιμα μέσα στον κομιστή, καθώς και την εποπτεία των εικονικών περιουσιακών στοιχείων και των σχετικών υπηρεσιών.

«Οι αρχές έχουν κάνει μερικά βήματα όσον αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τον μη κερδοσκοπικό τομέα και ενίσχυσαν την εποπτεία τους, ωστόσο τα μέτρα αυτά δεν έχουν πλήρως υλοποιηθεί» αναφέρει η Moveyal.

Γίνεται ακόμη λόγος για ουσιαστική πρόοδο στην υλοποίηση καθεστώτος που διέπει τον τομέα των εικονικών περιουσιακών στοιχείων, αλλά σημειώνεται ότι, μεταξύ άλλων, δεν υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης στην αντιμετώπιση των κινδύνων που εντοπίζονται στον τομέα, ενώ παραμένουν κάποιες τεχνικές αδυναμίες στην υλοποίηση αποτρεπτικών μέτρων, περιλαμβανομένου του λεγόμενου «ταξιδιωτικού κανόνα».

Επίσης σημειώνεται ότι παραμένουν «μικρές ελλείψεις» που σχετίζονται με την απουσία εξουσιών για την παρακολούθηση τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο της διερεύνησης ξεπλύματος παράνομου χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας κα άλλα βασικά αδικήματα. Όπως αναφέρεται, η καταγραφή συνομιλιών καλύπτει μόνο μερικά αδικήματα που σχετίζονται με το ξέπλυμα, ιδιαίτερα φόνο ή ανθρωποκτονία, παράνομη διακίνηση και εμπορία προσώπων, διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με τη διαφθορά και την παραχάραξη χαρτονομισμάτων.

Παρόλα αυτά, το εύρος είναι περιορισμένο, καθώς δικαστικά διατάγματα, που επιτρέπουν την καταγραφή του περιεχομένου των συνομιλιών, δεν εκτείνονται στη διερεύνηση του ξεπλύματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλα βασικά αδικήματα, όπως σεξουαλική εκμετάλλευση, περιλαμβανομένων και παιδιών, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, κλοπή, διακίνηση όπλων, και αδικήματα διαφθοράς, που τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μικρότερης από πέντε χρόνια, όπως φορολογικά εγκλήματα και άλλα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Κιβωτός του Κόσμου: Ακόμα και offshore ψάχνει η ΕΛΑΣ. Λείπουν 25 εκατομμύρια ευρώ

Νέα καταγγελία για διπλή κακοποίηση 14χρονου στην Κιβωτό του Κόσμου. Αναμένεται να καταθέσει εκ νέου το παιδί.

Ξεσηκωμός στη Συρία για τις συνθήκες διαβίωσης. Νεκροί ένας διαδηλωτής και ένας αστυνομικός

Ελλείψεις καυσίμων, αυστηρή λιτότητα στην κατανάλωση ηλεκτρισμού και φτώχεια, προκάλεσαν το ξέσπασμα του πλήθους.

Κινητοποιήθηκε η Αστυνομία για λιπόθυμη γυναίκα που υπέστη αλλεργικό σοκ. Άλλες δύο διασώσεις από θάλασσα και βουνό

Σε λιπόθυμη κατάσταση βρισκόταν νεαρή γυναίκα, βλάβη σε φουσκωτό απέκλεισε πολίτες στην θάλασσα και η έλλειψη προσανατολισμού άφησε στο βουνό τους ορειβάτες.

Ακολουθήστε την Cyprus Times στο Google news και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Top Stories

Ενεργειακός τυφώνας στην Ευρώπη: 60% οι αυξήσεις στη Γερμανία, προετοιμάζεται για οργανωμένα μπλακ άουτ η Γαλλία

Ο Εμανουέλ Μακρόν προσπάθησε να καθησυχάσει τους Γάλλους, οι οποίοι, ωστόσο, δεν φαίνεται να πείθονται. Εξαιρέσεις αναμένεται να υπάρξουν από τις οργανωμένες διακοπές ρεύματος.

MC MEDIA NETWORK

Ο Κατσαντώνης σόκαρε τον Παναθηναϊκό Β΄

Με γκολ του Κατσαντώνη στο 85΄ο Πανσερραϊκός «απέδρασε» από τη Ριζούπολη υποχρεώνοντας τον Παναθηναϊκό Β’ στην πρώτη του φετινή ήττα στη Super League 2. Απόδραση...

Τα ζώδια σήμερα Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022

Τα ζώδια της ημέρας Τα ζώδια σήμερα Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022. Διάβασε το ωροσκόπιο σου και μάθε πως σε επηρεάζουν τα άστρα σήμερα. Πώς θα είναι η μέρα σου; Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις για...

Η Αγγλία ξεμπέρδεψε με τη Σενεγάλη και τώρα… Γαλλία!

Η Αγγλία ξεμπέρδεψε με τη Σενεγάλη και τώρα… Γαλλία!

Λούης Πατσαλίδης: Aυτός είναι λόγος που δεν πηγαίνει σε κοσμικά events! (Βίντεο)

Δείτε γιατί! Στην ψυχαγωγική εκπομπή του Omega, «Έλα Να Δεις», παραχώρησε συνέντευξη ο δημοφιλής παρουσιαστής του Alpha, Λούης Πατσαλίδης. Λούης Πατσαλίδης: Δείτε τι απάντησε όταν τον...

MC MEDIA NETWORK

Ο Κατσαντώνης σόκαρε τον Παναθηναϊκό Β΄

Με γκολ του Κατσαντώνη στο 85΄ο Πανσερραϊκός «απέδρασε» από τη Ριζούπολη υποχρεώνοντας τον Παναθηναϊκό Β’ στην πρώτη του φετινή ήττα στη Super League 2. Απόδραση...

Τα ζώδια σήμερα Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022

Τα ζώδια της ημέρας Τα ζώδια σήμερα Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022. Διάβασε το ωροσκόπιο σου και μάθε πως σε επηρεάζουν τα άστρα σήμερα. Πώς θα είναι η μέρα σου; Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις για...

Η Αγγλία ξεμπέρδεψε με τη Σενεγάλη και τώρα… Γαλλία!

Η Αγγλία ξεμπέρδεψε με τη Σενεγάλη και τώρα… Γαλλία!

Λούης Πατσαλίδης: Aυτός είναι λόγος που δεν πηγαίνει σε κοσμικά events! (Βίντεο)

Δείτε γιατί! Στην ψυχαγωγική εκπομπή του Omega, «Έλα Να Δεις», παραχώρησε συνέντευξη ο δημοφιλής παρουσιαστής του Alpha, Λούης Πατσαλίδης. Λούης Πατσαλίδης: Δείτε τι απάντησε όταν τον...

Lifestyle

Ο Κατσαντώνης σόκαρε τον Παναθηναϊκό Β΄

Με γκολ του Κατσαντώνη στο 85΄ο Πανσερραϊκός «απέδρασε» από τη Ριζούπολη υποχρεώνοντας τον Παναθηναϊκό Β’ στην πρώτη του φετινή ήττα στη Super League 2. Απόδραση...

Lifestyle

Με την φανέλα της Pafos FC στις κερκίδες του Καταρ! (pic)

Ένας φίλος της Pafos FC βρίσκεται στο «Al Bayt Stadium», για τον αγώνα Αγγλία – Σενεγάλη, για την φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Φοράει...

Μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη και βάσεις πρόκρισης για τη Sabbianco Ανόρθωση

Άλλη μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά έζησε το βράδυ της Κυριακής (04/12) η Sabbianco Ανόρθωση που κέρδισε με ανατροπή 23-20 τους Red Boys Differdange και...

Ούτε το πριμ…

Αν κέρδιζαν ΑΕΛ και Άρη, τότε ο Χρήστος Πουλλαΐδης θα έδινε… βαρβάτο πριμ στους παίκτες. Ένα πριμ που… άγγιζε τις 50 χιλιάδες ευρώ. Απίστευτο με Άρη «Ευχαριστώ...

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ: H τριάρα της Αγγλίας επί της Σενεγάλης

Δείτε πώς η Αγγλία επικράτησε με 3-0 της Σενεγάλης και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Advertorials