Κύπριος μεγαλοεπιχειρηματίας ερευνάται για φοροδιαφυγή

Στο μικροσκόπιο των ελληνικών ελεγκτικών αρχών γνωστός Κύπριος επιχειρηματίας – Καλείται να αιτιολογήσει εμβάσματα περίπου 47 εκατομμυρίων ευρώ

Στη «λίστα χαρτοφυλακίων»  των Ελλήνων οικονομικών εισαγγελέων φαίνεται ότι βρίσκεται γνωστός Κύπριος επιχειρηματίας, ο οποίος ερευνάται από τις ελεγκτικές αρχές για φοροδιαφυγή.

Ο επιχειρηματίας, ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο των κτηματομεσιτικών, καλείται, σύμφωνα με ελλαδικές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, να δικαιολογήσει εμβάσματα περίπου 47 εκατομμυρίων ευρώ σε 3 χρόνια από 19 διαφορετικές χώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο επιχειρηματίας υπέβαλε δηλώσεις φόρου εισοδήματος για τα οικονομικά έτη 2007, 2008 και 2009 με τα συγκεκριμένα ποσά.

Αρχικά έγινε έρευνα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και στη συνέχεια του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), δημιουργήθηκε φάκελος που εκκρεμεί προς έλεγχο στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), καθώς τα ποσά που δηλώθηκαν από τον επιχειρηματία κρίθηκαν υπέρογκα από τις αρχές και πρέπει να δικαιολογηθούν από τις συνολικές δραστηριότητες.

Μάλιστα υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ο έλεγχος του ΚΕΦΟΜΕΠ να επεκταθεί και σε επόμενες οικονομικές χρήσεις.