MC MEDIA NETWORK

June 19, 2021 Saturday 13:30:37

Εγγραφή στο
Newsletter

Πως εμπλέκονται οι «4» στα εικονικά δάνεια σχεδόν ενός εκατομμυρίου από τη ΣΠΕ Ερήμης…

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Πίσω στο 2002 φαίνεται να πηγαίνει η δράση των τεσσάρων προσώπων που φόρεσαν χειροπέδες ως ύποπτοι σε σχέση με υπόθεση εξασφάλισης εικονικών δανείων από την πρώην ΣΠΕ Ερήμης.

Όπως πληροφορούμαστε οι σε βάθος έρευνες των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού που βρίσκονται σε εξέλιξη για περισσότερο από ένα χρόνο σε σχέση με την υπόθεση, οδήγησαν στα ίχνη των τεσσάρων προσώπων για τη σύναψη δέκα συνολικά δανείων, που αγγίζουν το ποσόν των 826,964 ευρώ.

Οι τέσσερις που φόρεσαν χειροπέδες:

-59χρονη επιχειρηματίας από τη Λεμεσό

-62χρονη πρώην γραμματέας του Συνεργατικού

-51χρονος υπάλληλος του Συνεργατικού

-42χρονη υπάλληλος του Συνεργατικού

Η καταγγελία έγινε τον Αύγουστο του 2017 από το Τμήμα Διεκπεραίωσης Δανειοδοτήσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, και ανέφερε ότι μετά από έλεγχο που έγινε στο εν λόγω Συνεργατικό διαπιστώθηκαν διάφορες ατασθαλίες στη σύναψη συγκεκριμένων δανείων.

Πώς δρούσαν

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, φαίνεται ότι η 59χρονη επιχειρηματίας σύναψε δέκα συνολικά δάνεια, ύψους 826,964 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση, φαίνεται να πρόκειται για εικονικά δάνεια τα οποία παραχωρήθηκαν στο όνομα προσώπων που όπως προέκυψε είναι εικονικά, με την συνεργασία της 62χρονης πρώην γραμματέας του Συνεργατισμού.

Από εξετάσεις που ακολούθησαν φαίνεται ότι ο 51χρονος και η 42χρονη σε σχετικές αιτήσεις δανείων που τους παρουσιάζονταν για διεκπεραίωση, επιβεβαίωναν τις υπογραφές των πρωτοφειλετών δηλαδή των εικονικών προσώπων.

Οι τέσσερις οδηγήθηκαν στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης και στην πρώτη τους ανάκριση έδωσαν κάποιους ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνώνται.

Σε βάρος των τεσσάρων που αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Πέμπτης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, διερευνώνται αδικήματα για συνομωσία προς διάπραξη κακουργήματος,  συνομωσία προς διάπραξη πλημμελήματος, συνομωσία προς καταδολίευση, απόσπαση περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις, εξασφάλιση πίστωσης με ψευδείς παραστάσεις, τήρηση ψευδών λογαριασμών, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστών εγγράφων και αδικήματα κατά παράβαση του Νόμου Περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί των υπόπτων ενδεχομένως να δώσουν κάποιες απαντήσεις στους ανακριτές της υπόθεσης, μετά και την άρση του τραπεζικού απορρήτου.

Πίσω στο 2002 φαίνεται να πηγαίνει η δράση των τεσσάρων προσώπων που φόρεσαν χειροπέδες ως ύποπτοι σε σχέση με υπόθεση εξασφάλισης εικονικών δανείων από την πρώην ΣΠΕ Ερήμης.

Όπως πληροφορούμαστε οι σε βάθος έρευνες των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού που βρίσκονται σε εξέλιξη για περισσότερο από ένα χρόνο σε σχέση με την υπόθεση, οδήγησαν στα ίχνη των τεσσάρων προσώπων για τη σύναψη δέκα συνολικά δανείων, που αγγίζουν το ποσόν των 826,964 ευρώ.

Οι τέσσερις που φόρεσαν χειροπέδες:

-59χρονη επιχειρηματίας από τη Λεμεσό

-62χρονη πρώην γραμματέας του Συνεργατικού

-51χρονος υπάλληλος του Συνεργατικού

-42χρονη υπάλληλος του Συνεργατικού

Η καταγγελία έγινε τον Αύγουστο του 2017 από το Τμήμα Διεκπεραίωσης Δανειοδοτήσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, και ανέφερε ότι μετά από έλεγχο που έγινε στο εν λόγω Συνεργατικό διαπιστώθηκαν διάφορες ατασθαλίες στη σύναψη συγκεκριμένων δανείων.

Πώς δρούσαν

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, φαίνεται ότι η 59χρονη επιχειρηματίας σύναψε δέκα συνολικά δάνεια, ύψους 826,964 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση, φαίνεται να πρόκειται για εικονικά δάνεια τα οποία παραχωρήθηκαν στο όνομα προσώπων που όπως προέκυψε είναι εικονικά, με την συνεργασία της 62χρονης πρώην γραμματέας του Συνεργατισμού.

Από εξετάσεις που ακολούθησαν φαίνεται ότι ο 51χρονος και η 42χρονη σε σχετικές αιτήσεις δανείων που τους παρουσιάζονταν για διεκπεραίωση, επιβεβαίωναν τις υπογραφές των πρωτοφειλετών δηλαδή των εικονικών προσώπων.

Οι τέσσερις οδηγήθηκαν στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης και στην πρώτη τους ανάκριση έδωσαν κάποιους ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνώνται.

Σε βάρος των τεσσάρων που αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Πέμπτης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, διερευνώνται αδικήματα για συνομωσία προς διάπραξη κακουργήματος,  συνομωσία προς διάπραξη πλημμελήματος, συνομωσία προς καταδολίευση, απόσπαση περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις, εξασφάλιση πίστωσης με ψευδείς παραστάσεις, τήρηση ψευδών λογαριασμών, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστών εγγράφων και αδικήματα κατά παράβαση του Νόμου Περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί των υπόπτων ενδεχομένως να δώσουν κάποιες απαντήσεις στους ανακριτές της υπόθεσης, μετά και την άρση του τραπεζικού απορρήτου.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

ΛΑΦΕΡΤΙ: Τα δύο χατ-τρικ του Απρίλη… και Player of the Month! (vid)

O Κάιλ Λάφερτι (μεταγραφικός στόχος της Ανόρθωση) ξεκίνησε την φετινή χρονιά στη β΄ κατηγορία της Ιταλίας με την φανέλα της Ρετζίνα. Εκεί δεν του βγήκε...

Το super glamorous πάρτι στη Λεμεσό με τον Αντώνη Ρέμο. Ποιοι ήταν εκεί; (video)

Το πάρτι υπερπαραγωγή στη Λεμεσό Το φαντασμαγορικό πάρτι της βάπτισης της κόρης τους πραγματοποίησαν το βράδυ της Παρασκευής (18/6) στο Theama Venue στη Λεμεσό, η...

Ελευθερία Ανδρέου: Eίναι ερωτευμένη και δεν το κρύβει η ταλαντούχα ηθοποιός! (Βίντεο)

Η Ελευθερία Ανδρέου αποκλειστικά στη ShowBiz! Η ταλαντούχα ηθοποιός με την ήρεμη δύναμη και το αφοπλιστικό χαμόγελο ξεδιπλώνεται και μιλάει για όλα στη ShowBiz! Το κορίτσι...

MC MEDIA NETWORK

ΛΑΦΕΡΤΙ: Τα δύο χατ-τρικ του Απρίλη… και Player of the Month! (vid)

O Κάιλ Λάφερτι (μεταγραφικός στόχος της Ανόρθωση) ξεκίνησε την φετινή χρονιά στη β΄ κατηγορία της Ιταλίας με την φανέλα της Ρετζίνα. Εκεί δεν του βγήκε...

Το super glamorous πάρτι στη Λεμεσό με τον Αντώνη Ρέμο. Ποιοι ήταν εκεί; (video)

Το πάρτι υπερπαραγωγή στη Λεμεσό Το φαντασμαγορικό πάρτι της βάπτισης της κόρης τους πραγματοποίησαν το βράδυ της Παρασκευής (18/6) στο Theama Venue στη Λεμεσό, η...

Ελευθερία Ανδρέου: Eίναι ερωτευμένη και δεν το κρύβει η ταλαντούχα ηθοποιός! (Βίντεο)

Η Ελευθερία Ανδρέου αποκλειστικά στη ShowBiz! Η ταλαντούχα ηθοποιός με την ήρεμη δύναμη και το αφοπλιστικό χαμόγελο ξεδιπλώνεται και μιλάει για όλα στη ShowBiz! Το κορίτσι...

Lifestyle

Lifestyle

Είσοδος στην Ελλάδα και με rapid test… Τι αλλάζει για τους τουρίστες

Δύο σημαντικές τροποποιήσεις στη διαδικασία υγειονομικού ελέγχου ανακοίνωσε το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού

ΛΑΦΕΡΤΙ: Τα δύο χατ-τρικ του Απρίλη… και Player of the Month! (vid)

O Κάιλ Λάφερτι (μεταγραφικός στόχος της Ανόρθωση) ξεκίνησε την φετινή χρονιά στη β΄ κατηγορία της Ιταλίας με την φανέλα της Ρετζίνα. Εκεί δεν του βγήκε...
gallery

Σκιάθος: Στην ακτή «Μάραθα» ο σεΐχης του Κατάρ με την περίφημη θαλαμηγό των 300 εκ. «Al Mirqab»

Διαθέτει δύο πισίνες, ελικοδρόμιο, πέντε σουίτες, γυμναστήριο, τζακούζι και αίθουσα κινηματογράφου

Advertorials