Κενά και απουσία ελέγχου από αρμόδιες αρχές καθώς και ψευδείς δηλώσεις από αιτητές που θα πρέπει να διερευνηθούν – Όσα εντοπίζει η τριμελής επιτροπή υπό την πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου στο πόρισμα των 12 φακέλων για την πολύκροτη υπόθεση του Jho Low που εξέθεσε την Κύπρο διεθνώς
Κραυγαλέες υποθέσεις περιλαμβάνονται στο πόρισμα Καλογήρου, όπως αυτή του Μαλαισιανού καταζητούμενου Jho Low, η περίπτωση του οποίου εξέθεσε την Κύπρο διεθνώς.
Όπως αναφέρεται στο πόρισμα Καλογήρου που δημοσιοποιήθηκε χθες, στην υπόθεση παραχώρησης διαβατηρίου στον Jho Low, έγιναν λίγο-πολύ όλα λάθος.
Πιο κάτω αυτούσια σημεία όπως αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα του πορίσματος Καλογήρου για την υπόθεση του Jho Low:
-Ο Low υπέβαλε αίτημα για απόκτηση κυπριακού διαβατηρίου στις 6 Ιουλίου 2015.
-Η αίτηση και τα επισυναπτόμενα έγγραφα δεν ήταν πρωτότυπα
-Το πωλητήριο έγγραφο της κατοικίας που αγόρασε έναν 5,000,000 πλέον ΦΠΑ δεν περιλάμβανε τίτλο ιδιοκτησίας αλλά τα σχέδια
-Δύο λογιστές και δικηγόρος υπογράφουν τα έντυπα και δεν φαίνεται να γνωρίζουν τον επενδυτή, ενώ υπάρχει και ψευδής δήλωση ότι αν δοθεί πολιτογράφηση σκοπεύει να διαμείνει στην Κύπρο κάτι που δεν φαίνεται να έχει συμβεί
-Στο βιογραφικό σημείωμα δεν υπάρχουν εξηγήσεις ή πληροφορίες για να αξιολογηθεί επαρκώς η οικονομική ευρωστία, ούτε παρέχει πειστική εξήγηση γιατί ο επενδυτής είναι σε θέση να καταβάλει πέραν των €5 εκ. για επενδύσεις στην Κύπρο. (την πηγή των εισοδημάτων του)
-Το αίτημα κατ’ εξαίρεσης πολιτογράφησης εγκρίθηκε καθότι το Υπουργείο Οικονομικών έκρινε ότι ο επενδυτής φαίνεται να ικανοποιεί το κριτήριο Α.3
-Το λογιστικό γραφείο όφειλε να λάβει αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία για την προέλευση των χρημάτων
-Η τράπεζα δε φαίνεται να συνέλεξε στοιχεία και πληροφορίες πριν τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης με σκοπό τη δημιουργία οικονομικού πορτραίτου του πελάτη που να επιβεβαιώνουν την προβλεπόμενη κίνηση του λογαριασμού, το μέγεθος των περιουσιακών στοιχείων και των ετήσιων εισοδημάτων, τη σαφή περιγραφή των κυριότερων επιχειρηματικών/επαγγελματικών δραστηριοτήτων/εργασιών. Η τράπεζα δε φαίνεται να εφάρμοσε κατάλληλες διαδικασίες εξέτασης των συναλλαγών και παρακολούθησης των λογαριασμών του επενδυτή
-Διαπιστώθηκε ότι εκδόθηκαν δύο Ερυθρές Αγγελίες εναντίον του. Ζητήθηκαν διευκρινήσεις χωρίς να ληφθεί οποιαδήποτε απάντηση μέχρι σήμερα
-Το Υπουργείο Εσωτερικών είχε ενώπιον του την πληροφόρηση ότι επρόκειτο για άτομο που είχε αρνητικά δημοσιεύματα και τύχαινε διερεύνησης για αδικήματα οικονομικής φύσεως από τις αρχές άλλης χώρας. Συγκεκριμένα το ΥΠΕΣ είχε στην κατοχή του δημοσίευμα ότι ο επενδυτής εμπλεκόταν σε οικονομικό σκάνδαλο
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ το πόρισμα Καλογήρυ
Όπως αναφέρεται στο πόρισμα Καλογήρου, για την περίπτωση του Μαλαισιανού, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών είχε τη διακριτική ευχέρεια να αρνηθεί την πολιτογράφηση, επέλεξε να τηρήσει το τυπικό γράμμα του νόμου και αγνοώντας τα σοβαρά αρνητικά δημοσιεύματα προχώρησε στην έγκριση της. Περαιτέρω, η ενημέρωση προς το Υπουργικό Συμβούλιο δεν περιλάμβανε ούτε το δημοσίευμα στο οποίο εμφάνιζε τον επενδυτή να εμπλέκεται στο οικονομικό σκάνδαλο, ως όφειλε.
Συμπερασματικά σε σχέση με την υπόθεση Low το πόρισμα αναφέρει ότι ο επενδυτής φαίνεται να εξασφάλισε την πολιτογράφηση με ψευδείς παραστάσεις ή/και αποκρύπτοντας ουσιώδες γεγονότα όσον αφορά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και ενόψει του ότι εκδόθηκε εναντίον του διεθνές ένταλμα σύλληψης, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμα να αποστερήσει την ιδιότητα του ως πολίτη της Δημοκρατίας.
Υπενθυμίζεται ότι το όνομα του Μαλαισιανού είναι στη λίστα των προσώπων για τα οποία το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε αποστέρηση της υπηκοότητας.
