MC MEDIA NETWORK

December 8, 2022 Thursday 19:15:57

Εγγραφή στο
Newsletter


Κιβωτός του Κόσμου: Πρώην στέλεχος άδειασε θυρίδα με άκρα μυστικότητα


Η «εκκένωση» φέρεται να έγινε την περασμένη Τρίτη – Άγνωστο το περιεχόμενο της θυρίδας

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Νέα ερωτήματα για τη συμπεριφορά των στελεχών της Κιβωτού του Κόσμου προκαλεί η πληροφορία που μεταφέρει η εφημερίδα τα ΝΕΑ ότι πρώην στέλεχος της οργάνωσης μετέβη με απόλυτη μυστικότητα σε υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος στο κέντρο της Αθήνας και άδειασε τραπεζική θυρίδα.

Το περιστατικό φέρεται να έχει συμβεί την Τρίτη και ενώ «φουντώνει» η έρευνα στην Κιβωτό του Κόσμου και για ύποπτες οικονομικές συναλλαγές.

Κατά το δημοσίευμα στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα φαίνεται να διατηρούνταν λογαριασμός της Κιβωτού του Κόσμου ύψους 2.000.000 ευρώ.

Για το άδειασμα της θυρίδας φέρεται να έχουν ενημερωθεί και οι ελεγκτές της Επιτροπής για το Ξέπλυμα Χρήματος που ήδη ερευνούν τις ύποπτες δραστηριότητες της Κιβωτού του Κόσμου

Υπενθυμίζεται ότι ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει δρομολογήσει ήδη έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της «Κιβωτού του Κόσμου», στενών συγγενών του και τρίτων πρόσωπων τα οποία συμμετέχουν στη διαχείριση των οικονομικών της δομής.

Ειδικότερα, αναζητείται εάν αυτά τα πρόσωπα έχουν χειριστεί ορθά τα οικονομικά στοιχεία (ταμεία, κ.λπ.) της δομής και γι΄αυτό ελέγχεται η νομιμότητα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των προσώπων αυτών αλλά και το ενδεχόμενο να έχει διαπραχθεί το αδίκημα της υπεξαίρεσης από τα ταμεία της δομής.

Η τραπεζική θυρίδα με το άγνωστο περιεχόμενο που αφαιρέθηκε άρον-άρον προ 48 ωρών φέρεται ότι είχε ανοιχτεί στο όνομα της Κιβωτού του Κόσμου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις το μυστικό «άδειασμα» υπήρξε τόσο λόγω της δικαστικής έρευνας, με τον κίνδυνο να αναδειχθούν στοιχεία για διαρκή κερδοσκοπία των υπευθύνων του ιδρύματος, όσο και του κινδύνου δέσμευσης και κατάσχεσης του περιεχομένου της που μπορεί να αφορούσε και «ενοχοποιητικά» στοιχεία για τους υπεύθυνους των δομών.

Σύμφωνα, τέλος, με το δημοσίευμα το συγκεκριμένο στέλεχος της ΜΚΟ προγραμμάτιζε να μεταφερθούν αμέσως όσα περιείχε η θυρίδα σε τραπεζικό «κιβώτιο» άλλης τράπεζας που θα ανοιγόταν πιθανόν στο όνομα του στελέχους της ΜΚΟ. Μάλιστα το ίδιο πρώην κορυφαίο στέλεχος είχε ειδοποιήσει το άλλο πιστωτικό ίδρυμα, επίσης στο κέντρο της πρωτεύουσας, για το άνοιγμα της νέας θυρίδας, χωρίς όμως τελικά το σχέδιο επανατοποθέτησης χρημάτων, τιμαλφών, τιμολογίων ή και εγγράφων από θυρίδα σε θυρίδα να υλοποιηθεί.

Πηγή: Πρώτο Θέμα

Η «εκκένωση» φέρεται να έγινε την περασμένη Τρίτη – Άγνωστο το περιεχόμενο της θυρίδας

Νέα ερωτήματα για τη συμπεριφορά των στελεχών της Κιβωτού του Κόσμου προκαλεί η πληροφορία που μεταφέρει η εφημερίδα τα ΝΕΑ ότι πρώην στέλεχος της οργάνωσης μετέβη με απόλυτη μυστικότητα σε υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος στο κέντρο της Αθήνας και άδειασε τραπεζική θυρίδα.

Το περιστατικό φέρεται να έχει συμβεί την Τρίτη και ενώ «φουντώνει» η έρευνα στην Κιβωτό του Κόσμου και για ύποπτες οικονομικές συναλλαγές.

Κατά το δημοσίευμα στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα φαίνεται να διατηρούνταν λογαριασμός της Κιβωτού του Κόσμου ύψους 2.000.000 ευρώ.

Για το άδειασμα της θυρίδας φέρεται να έχουν ενημερωθεί και οι ελεγκτές της Επιτροπής για το Ξέπλυμα Χρήματος που ήδη ερευνούν τις ύποπτες δραστηριότητες της Κιβωτού του Κόσμου

Υπενθυμίζεται ότι ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει δρομολογήσει ήδη έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της «Κιβωτού του Κόσμου», στενών συγγενών του και τρίτων πρόσωπων τα οποία συμμετέχουν στη διαχείριση των οικονομικών της δομής.

Ειδικότερα, αναζητείται εάν αυτά τα πρόσωπα έχουν χειριστεί ορθά τα οικονομικά στοιχεία (ταμεία, κ.λπ.) της δομής και γι΄αυτό ελέγχεται η νομιμότητα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των προσώπων αυτών αλλά και το ενδεχόμενο να έχει διαπραχθεί το αδίκημα της υπεξαίρεσης από τα ταμεία της δομής.

Η τραπεζική θυρίδα με το άγνωστο περιεχόμενο που αφαιρέθηκε άρον-άρον προ 48 ωρών φέρεται ότι είχε ανοιχτεί στο όνομα της Κιβωτού του Κόσμου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις το μυστικό «άδειασμα» υπήρξε τόσο λόγω της δικαστικής έρευνας, με τον κίνδυνο να αναδειχθούν στοιχεία για διαρκή κερδοσκοπία των υπευθύνων του ιδρύματος, όσο και του κινδύνου δέσμευσης και κατάσχεσης του περιεχομένου της που μπορεί να αφορούσε και «ενοχοποιητικά» στοιχεία για τους υπεύθυνους των δομών.

Σύμφωνα, τέλος, με το δημοσίευμα το συγκεκριμένο στέλεχος της ΜΚΟ προγραμμάτιζε να μεταφερθούν αμέσως όσα περιείχε η θυρίδα σε τραπεζικό «κιβώτιο» άλλης τράπεζας που θα ανοιγόταν πιθανόν στο όνομα του στελέχους της ΜΚΟ. Μάλιστα το ίδιο πρώην κορυφαίο στέλεχος είχε ειδοποιήσει το άλλο πιστωτικό ίδρυμα, επίσης στο κέντρο της πρωτεύουσας, για το άνοιγμα της νέας θυρίδας, χωρίς όμως τελικά το σχέδιο επανατοποθέτησης χρημάτων, τιμαλφών, τιμολογίων ή και εγγράφων από θυρίδα σε θυρίδα να υλοποιηθεί.

Πηγή: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε την Cyprus Times στο Google news και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Top Stories

Υπουργείο Υγείας: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τον Στρεπτόκοκκο Α. Πότε επικοινωνούμε με τον γιατρό;

Η τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής και η υγιεινή των χεριών είναι εξαιρετικά σημαντικοί παράγοντες για την διακοπή της εξάπλωσης.
gallery

Μητσοτάκης για υποκλοπές: Ποιοι πολιτικοί παρακολουθούνταν κατά την διαβέρνηση Τσίπρα; (video)

Πλειάδα ερωτημάτων απηύθυνε ο Πρωθυπουργός στον προκάτοχό του, Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Μητσοτάκης τον ρώτησε ποιοι πολιτικοί αντίπαλοί του παρακολουθούνταν.

Βρετανία: Κυκλοφόρησαν τα πρώτα νομίσματα με το πορτρέτου του Καρόλου Γ’ (pic)

Τα πρώτα χαρτονομίσματα με την εικόνα του νέου βασιλιά θα τεθούν σε κυκλοφορία στα μέσα του 2024.

MC MEDIA NETWORK

Μετράει αντίστροφα ο «γίγαντας» (vid)

Ανάρτηση από το Φαμπιάνο, ο οποίος μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους.   View this post on Instagram   A post shared by Fabiano Freitas...

Έρευνα: Αυτός είναι ο λόγος που μπορεί κάποιος να σε χωρίσει λίγο πριν τα Χριστούγεννα!

Και είναι εξωφρενικός! Πλησιάζουν Χριστούγεννα… Ήρθε επιτέλους η στιγμή να περάσεις ποιοτικό χρόνο με τον καλό σου στο σπίτι, να χαλαρώσετε στο στολισμένο σας σαλόνι...

Τάσος Τρύφωνος: Η αποκάλυψη που έκανε πρώτη φορά για συνεργάτη του πατέρα Αντώνιου (Βίντεο)

Όσα ανέφερε ο Τάσος Τρύφωνος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου! Σήμερα πρωίΠέμπτης 8 Δεκεμβρίου, ο Κύπριος παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, φιλοξενήθηκε στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο του...

MC MEDIA NETWORK

Μετράει αντίστροφα ο «γίγαντας» (vid)

Ανάρτηση από το Φαμπιάνο, ο οποίος μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους.   View this post on Instagram   A post shared by Fabiano Freitas...

Έρευνα: Αυτός είναι ο λόγος που μπορεί κάποιος να σε χωρίσει λίγο πριν τα Χριστούγεννα!

Και είναι εξωφρενικός! Πλησιάζουν Χριστούγεννα… Ήρθε επιτέλους η στιγμή να περάσεις ποιοτικό χρόνο με τον καλό σου στο σπίτι, να χαλαρώσετε στο στολισμένο σας σαλόνι...

Τάσος Τρύφωνος: Η αποκάλυψη που έκανε πρώτη φορά για συνεργάτη του πατέρα Αντώνιου (Βίντεο)

Όσα ανέφερε ο Τάσος Τρύφωνος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου! Σήμερα πρωίΠέμπτης 8 Δεκεμβρίου, ο Κύπριος παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, φιλοξενήθηκε στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο του...

Lifestyle

Lifestyle

Μετράει αντίστροφα ο «γίγαντας» (vid)

Ανάρτηση από το Φαμπιάνο, ο οποίος μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους.   View this post on Instagram   A post shared by Fabiano Freitas...

Ολοκλήρωσε για Πάφο

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ ενόψει της αναμέτρησης για την 14η αγωνιστική Πάφος FC-ΑΠΟΕΛ (Παρασκευή 09/12-19:00). Ο προπονητής, επέλεξε 23 ποδοσφαιριστές, για την αποστολή. Ολοκληρώθηκε η...

Κάλεσμα Υπ. Ενέργειας προς συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΑΗΚ να συνεργαστούν για εκσυγχρονισμό του Οργανισμού

«Η συνεχής δημιουργία νέων θέσεων δεν είναι η μοναδική ή η ιδανική απάντηση στα προβλήματα»

Έκκληση Δερύνειας σε κυβέρνηση και κόμματα για το προσωρινό Επαρχιακό Συμβούλιο Αμμοχώστου

«Θα έπρεπε να είχε ρυθμιστεί νομοθετικά από τη δημοσίευση της Νομοθεσίας όπως έγινε και με τις άλλες επαρχίες»

Advertorials